La Policía Nacional de Palma y la Agencia Tributaria han detenido a un total de 14 personas dentro de la operación ‘Pensión’ como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental, todos ellos españoles, por haber cometido una estafa continuada por un importe de más de un 1.300.000 euros, siendo las víctimas de dicha estafa diferentes entidades bancarias. El Juzgado ha decretado prisión provisional para la cabecilla de esta red de estafa.
En una nota de prensa, la Policía ha explicado que el ‘modus operandi’ utilizado por los presuntos delincuentes consistía básicamente en la falsificación de diferente documentación en la que se aparentaba poseer solvencia económica, tales como nóminas, vidas laborales o declaraciones de IRPF, la cual estaba a nombre de diferentes personas, con la finalidad de solicitar préstamos a las entidades bancarias.
En algunas ocasiones se indicaba falsamente que el dinero procedente de dichos créditos iba destinado a la compra de vehículos, si bien en realidad los capitales prestados eran desviados a cuentas de los propios investigados, quienes daban en mano el dinero a los prestatarios, quedándose una comisión. Los préstamos posteriormente eran impagados en muchos casos.
En otras ocasiones, se formalizaban préstamos de carácter hipotecario, sirviéndose también de documentación falsa, con la que se simulaban relaciones laborales de duración indefinida, cuando en realidad la mayoría de las personas que recibían los préstamos carecían de un trabajo remunerado, por lo que no disponían de capital suficiente para el pago de las amortizaciones de los préstamos, resultando estos finalmente impagados.
La principal investigada se trata de una mujer que era muy conocida en determinados sectores, por lo que las personas con escasos recursos que precisaban liquidez o que deseaban adquirir una vivienda se dirigían a ella para lograr la concesión de los préstamos bancarios, pagándole comisiones.
Aprovechándose de su influencia, llegó a engañar a muchas de las personas que precisaban de vivienda para que le entregaran diferentes cantidades de dinero que debía destinarse a tramitar los papeles de las hipotecas, pero nunca llegaron a materializarse. Con todo, se quedaba ese dinero para su propio beneficio. Por estos hechos, la mujer ha pasado a prisión provisional.
Otras personas del entramado criminal colaboraban con esta mujer utilizando sus cuentas bancarias para recibir el dinero de los préstamos o incluso acompañándola para captar a sus «clientes» o para presentar la documentación falsa ante los bancos. Una de dichas personas, iniciada la investigación policial, huyó con su familia a la Península, habiendo sido finalmente localizada en Jaén, donde se ha procedido a su detención.
La Policía no ha descartado que haya nuevas detenciones ya que la investigación continúa abierta.
Fuente: (EUROPA PRESS)
