Die Financial Crimes Investigation Section der Bahamas Police Force hat die Eröffnung einer strafrechtlichen Untersuchung des Zusammenbruchs der Handelsplattform für Kryptowährungen und andere Krypto-Assets FTX bekannt gegeben.
«Angesichts des weltweiten Konkurses von FTX und der vorläufigen Liquidation von FTX Digital Markets Ltd. arbeitet ein Team der Financial Crimes Investigation Section eng mit der Bahamas Securities Commission zusammen, um zu untersuchen, ob ein kriminelles Verhalten stattgefunden hat», so die Polizei in einer Erklärung.
Auch die US-Börsenaufsichtsbehörde ermittelt gegen den ehemaligen FTX-CEO Samuel Bankman-Fried.
Am Freitag gab FTX bekannt, dass das Unternehmen beschlossen hat, nach dem US-Konkursgesetz (Chapter 11) Schutz zu beantragen, um ein geordnetes Verfahren zur Bewertung der Vermögenswerte und zur Liquidation zum Nutzen der Beteiligten durchzuführen.
In einer Erklärung erklärte die Plattform, dass der Prozess der FTX-Gruppe FTX US sowie das Handelsunternehmen Alameda Research und insgesamt 130 angeschlossene Unternehmen umfasst.
Das Unternehmen gab außerdem den Rücktritt von Samuel Bankman-Fried als CEO des Unternehmens bekannt, der von John J. Ray III abgelöst wurde.
Die Zahlungsfähigkeit von FTX war in Frage gestellt worden, nachdem der Konkurrent Binance nach einer Due-Diligence-Prüfung und der Einleitung von Ermittlungen durch US-Behörden von seiner Absicht Abstand genommen hatte, die Plattform zu retten.
Zuvor hatte der damalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried auf einer Investorenkonferenz das Loch der Plattform auf rund 8 Mrd. USD (eine ähnliche Zahl in Euro) beziffert, einschließlich des Bedarfs an rund 4 Mrd. USD, um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu erhalten.
