Gli ex presidenti di Panama Ricardo Martinelli e Juan Carlos Varela sono due delle 36 persone che saranno processate nel caso della società di costruzioni brasiliana Odebrecht, come confermato dal giudice Baloisa Marquínez, come riportato dal quotidiano «La Prensa».
Martinelli, che è stato presidente del Paese latinoamericano tra il 2009 e il 2014, è stato incriminato per presunto riciclaggio di denaro e corruzione in operazioni internazionali dopo che la Camera penale del Tribunale nazionale spagnolo ha ammesso nell’aprile 2021 un ricorso presentato dalla Fondazione internazionale Baltasar Garzón (FIBGAR).
Nella sua dichiarazione come imputato davanti al giudice del Tribunale nazionale spagnolo, Ismael Moreno, Martinelli ha assicurato di non aver ricevuto alcun denaro per l’assegnazione dei lavori delle linee 1 e 2 della metropolitana e della Città della Salute di Panama al consorzio guidato da Odebrecht, di cui faceva parte anche FCC.
Il caso è stato aperto nel 2017 a seguito di una denuncia contro un consulente legale di Odebrecht per la possibile commissione di reati di riciclaggio di denaro, corruzione e organizzazione criminale commessi tra il 2009 e il 2015. L’impresa di costruzioni brasiliana avrebbe utilizzato società spagnole per riciclare le presunte tangenti.
Da parte sua, Juan Carlos Varela, presidente del Paese tra il 2014 e il 2019, è accusato di riciclaggio di denaro per aver ricevuto assegni con presunte donazioni da Odebrecht al Partito Panameñista per la campagna elettorale del 2009.
Durante una seconda apparizione davanti all’ufficio del procuratore, Varela ha accusato Martinelli, coinvolto nel presunto acquisto di Editora Panamá América SA (EPASA) con fondi pubblici. Anche i figli di Martinelli, Ricardo e Luis Enrique, sono coinvolti nel caso Odebrecht.
