Un ex agente speciale responsabile della divisione di controspionaggio del Federal Bureau of Investigation (FBI) di New York è stato accusato lunedì di aver violato le sanzioni statunitensi contro la Russia in un caso di riciclaggio di denaro.
«Come si è detto, Charles McGonigal, ex alto funzionario dell’FBI, e Sergei Shestakov, interprete giudiziario, hanno violato le sanzioni statunitensi accettando di fornire servizi a Oleg Deripaska, un oligarca russo soggetto a sanzioni», ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in un comunicato del Dipartimento di Giustizia.
Nel frattempo, il vicedirettore dell’FBI Michael J. Driscoll ha dichiarato che «gli oligarchi russi come Oleg Deripaska esercitano un’influenza maligna globale per conto del Cremlino e sono associati ad atti di corruzione, estorsione e violenza».
Sia McGonigal che l’interprete Shestakov hanno condotto trattative nel 2018 e hanno accettato di indagare su un oligarca russo rivale in cambio di pagamenti sotto copertura da parte di Deripaska, per cui sono accusati di «cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e anche riciclaggio di denaro».
L’ex agente dell’FBI e Shestakov, un ex diplomatico russo poi divenuto cittadino statunitense, hanno nascosto il nome dell’oligarca nelle loro e-mail, hanno utilizzato società di comodo per firmare contratti e hanno usato queste entità per inviare e ricevere pagamenti da Deripaska.
«Sapevano che le loro azioni violavano le sanzioni perché, tra le altre ragioni, mentre era in servizio come agente, McGonigal ha ricevuto informazioni allora classificate che Deripaska sarebbe stato aggiunto a una lista di oligarchi considerati per le sanzioni», ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.
Fonte: (EUROPA PRESS)
